صلاحياتها ومسؤولياتها

في ما يلي صلاحيات لجنة تدقيق الحسابات ومسؤولياتها:

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم الرأي والمشورة إلى المجلس بخصوصها، لضمان نزاهتها وشفافيتها.
2. تقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، إو إعادة تعيينهم، أو استبدالهم، وتحديد أجورهم. عند الإشارة بتعيين هؤلاء المدققين الخارجيين، يحال إليها أمر التحقق من استقلاليتهم ومراجعة كتب تعيينهم.
3. متابعة أعمال المدققين الخارجيين والحرص على عدم تقديمهم أي خدمات أخرى إلى “الشركة العربية للاستثمار” باستثناء تلك المتعلّقة بمهام التدقيق.
4. دراسة ملاحظات المدققين الخارجيين حول بيانات “الشركة العربية للاستثمار” ومتابعة الإجراءات المتّخذة بخصوصها.
5. أخذ السياسات المحاسبية المعتمدة في الاعتبار وتقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
6. تقييم مدى كفاية أنظمة التدقيق الداخلي القائمة، وإعداد تقرير يتضمن رأي ومشورة اللجنة بهذا الخصوص.
7. الإشراف على قسم التدقيق الداخلي في الشركة لضمان فعاليته في أداء العمليات والمهام الموكلة إليه من قبل مجلس إدارة الشركة.
8. التوصية بتعيين مدير لقسم التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء القسم.
9. مراجعة خطط تدقيق الحسابات التي يقترحها المدقق الداخلي والموافقة عليها، وإبداء الملاحظات بشأنها.
10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية في ما يخص الملاحظات الواردة في تلك التقارير.
11. مراجعة نتائج تقارير الهيئات التنظيمية وضمان اتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الخصوص.
12. التحقق من مدى تقيّد الشركة بالقواعد، والسياسات، والأنظمة ذات الصلة.

صلاحياتها ومسؤولياتها

تقوم لجنة إدارة المخاطر والامتثال كحد أدنى بالصلاحيات والأدوار التالية:

1. إعداد استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ومراجعتها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة عليها والتأكد من تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات ومن ملاءمتها لطبيعة أعمال الشركة ومستواها.
2. ضمان إتاحة ما يكفي من الموارد والأنظمة لإدارة المخاطر.
3. تقييم أنظمة وآليات تحديد، وقياس، ومراقبة مختلف أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة بهدف رصد نقاط الضعف.
4. مساعدة مجلس إدارة الشركة على تحديد مستوى المخاطر المقبول في الشركة، وتقييمه، والحرص على عدم تخطي الشركة ذلك المستوى بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
5. مراجعة البنية التنظيمية لإدارة المخاطر وتقديم التوصيات بهذا الخصوص قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة بهذا الشأن.
6. التأكّد من استقلال عمل موظفي إدارة المخاطر عن الأعمال التي تؤدّي إلى تعرّض الشركة للمخاطر.
7. التأكد من إدراك موظفي إدارة المخاطر بالكامل المخاطر المحيطة بالشركة وتوعيتهم بخصوص ثقافة المخاطر.
8. إعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي تواجه الشركة ورفعها إلى مجلس إدارة الشركة.
9. النظر في المسائل التي تطرحها لجنة التدقيق المعنية والتي قد تؤثّر على إدارة المخاطر.
10. عقد اجتماعات دورية كل فصل من السنة على الأقل وعند الاقتضاء، ووضع محاضرها.

صلاحياتها ومسؤولياتها

تقوم لجنة التعيينات والأجور بالصلاحيات والأدوار التالية:

1. التوصية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وإعادة تعيينهم، وقبولهم.
2. وضع سياسة واضحة لأجور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، فضلاً عن مراجعة سنوية لمتطلّبات الكفاءات المناسبة لدى أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن تلقي طلبات المناصب التنفيذية وفق ما هو مطلوب، ودراسة ومراجعة هذه الطلبات، وتحديد مختلف فئات الأجور التي ستخصص للموظفين مثل الأجور الثابتة، والأجور نسبةً إلى الأداء، والأجور الشبيهة بالأسهم وتعويضات نهاية الخدمة.
3. تحديد الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين، والأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين.
4. ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
5. إعداد تقرير سنوي مفصّل بكافة الأجور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، سواءً على شكل نقد، أو أرباح، أو امتيازات من أي طبيعة كانت أو حق، على أن يحال هذا التقرير إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه وأن يطلع رئيس مجلس الإدارة عليه. تطبّق الشركة معايير الشفافية والدقة أثناء إعداد تقرير الأجور بهدف الإفصاح عن الأجور المعنية بشكل مباشر وغير مباشر وتفادي أي محاولة للإخفاء أو التضليل.